Anti-money Laundering

Fort d’une longue et solide expérience dans ce domaine, nous offrons des conseils juridiques complets sur les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément au décret législatif 231/2007 et aux dispositions relatives aux professionnels concernés, tels que les notaires, les avocats, les experts-comptables, les intermédiaires financiers et les agents immobiliers.

Nous offrons une assistance personnalisée, visant à créer des outils et des protocoles ad hoc pour chaque sujet soumis à cette obligation. En outre, nous émettons des avis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et organisons des cours de formation, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des sujets soumis à ces obligations et de leur personnel.

Nous accompagnons également nos clients lors des inspections et contrôles effectués par l’administration. En cas de litiges administratifs, nous assurons la défense des personnes soumises à cette obligation tant pendant la phase d’instruction que pendant la phase judiciaire devant les tribunaux compétents et à tous les niveaux de juridiction.