Anti-money Laundering

Grazie alla vasta e specifica esperienza maturata negli anni nel settore, offriamo una consulenza legale completa sugli obblighi antiriciclaggio in conformità al Decreto Legislativo 231/2007 e disposizioni correlate ai soggetti obbligati quali notai, avvocati, commercialisti, intermediari finanziari e mediatori immobiliari.

Offriamo un’assistenza personalizzata, finalizzata a creare strumenti e protocolli ad hoc per ogni soggetto obbligato. Inoltre, rilasciamo pareri in materia di antiriciclaggio e organizziamo corsi di formazione, sviluppati appositamente per soddisfare le esigenze dei soggetti obbligati e del loro personale.

Seguiamo i nostri clienti anche durante le ispezioni e i controlli da parte della Guardia di Finanza. In caso di contestazioni amministrative, ci occupiamo della difesa dei soggetti obbligati sia durante l’istruttoria, sia nella fase giudiziale presso il Tribunale di Roma e in tutti i gradi di giudizio successivi.