Il 3 ottobre 2024, Claudio Cocuzza, in qualità di Presidente della Commissione Anti Money Laundering della CCBE e membro della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine Avvocati Milano, interverrà al convegno dedicato agli “I nuovi indicatori di anomalia nel contrasto al riciclaggio: obblighi per i professionisti”.
Temi trattati:
📌 Adempimenti per gli avvocati: l’impianto generale
📌 Nuovi indicatori di anomalia: cosa cambia?
📌 Indici di anomalia per i proventi dei reati fiscali e di corruzione negli appalti pubblici
📌 L’attività antiriciclaggio della Guardia di Finanza – modalità ispettive e profili sanzionatori
Sarà un’occasione importante per aggiornarsi su temi cruciali per l’attività professionale e le nuove responsabilità nel contrasto al riciclaggio di denaro.
