La sentenza Agrisud e altri c. Italia ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU in relazione agli accessi e alle …
L’AML Package rappresenta una risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità dell’Europa nei confronti del riciclaggio di denaro e del finanziamento …
Il 3 ottobre 2024, Claudio Cocuzza, in qualità di Presidente della Commissione Anti Money Laundering della CCBE e membro della Commissione …
Il 6 luglio 2023, Claudio Cocuzza parteciperà come relatore ad un incontro sull’Antiriciclaggio e i suoi riflessi sull’attività notarile, organizzato dal …
Claudio Cocuzza partecipa come relatore al convegno “Gli Adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati. Ruolo, Obblighi e Sanzioni” che si terrà lunedì 26 giugno, …
Nell’ambito della riforma del processo civile sono stati introdotti nuovi obblighi informativi antiriciclaggio a carico dell’aggiudicatario del bene immobile di una …
Dall’istituzione del Registro deriva l’obbligo per imprese, persone giuridiche private, trust ed enti affini di comunicare dati e informazioni sui propri …
L’iter che ha portato all’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, avvenuta con il Decreto Ministeriale n. 55/2022, entrato in vigore il …