L’AML Package rappresenta una risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità dell’Europa nei confronti del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, puntando a creare un sistema più integrato ed efficace.
Il nostro Claudio Cocuzza, Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei, sarà relatore al convegno “Antiriciclaggio: Una Missione Comune – L’Europa e il nuovo AML Package”, organizzato dall’Istituto IRFA.
Nella seconda parte della giornata, durante il panel “AML PACKAGE: COSA ASPETTARSI” dedicato alle sfide normative e operative del nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo e moderato da Massimo Luciani, Professore ordinario Istituzioni di Diritto Pubblico – Sapienza Università di Roma, interverranno con lui:
- Paolo Costanzo, Dirigente del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF
- Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista e Consulente del CNDCEC in materia di 231/AML
- Maurizio Querqui, Colonnello della Guardia di Finanza e Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale
Antiriciclaggio: Una Missione Comune – L’Europa e il nuovo AML Package
📅 31 gennaio 2025 dalle 9:30
📍 Location: Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma
🎯 Temi chiave: Nuove normative, compliance e cooperazione internazionale nel contrasto al riciclaggio.
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